La Procuraduría General de la República, informó sobre típicas tipologías en materia de lavado de Dinero, las cuales son Señales de alerta, informó que, a través del Lavado de dinero, las organizaciones delictivas introducen a la economía del país recursos de procedencia ilícita. Por lo que hicieron un llamado para considerar las siguientes señales para identificar un posible caso d este delito:
– Empresas recién creadas: las cuales realizan operaciones por grandes cantidades de dinero en poco tiempo.
– Empresas que indican un giro comercial que no es al que se dedican.
– Empresas con giros mercantiles diversos, tienen los mismos representantes legales o accionistas, que usualmente son jóvenes.
– Incremente significativo del inventario en poco tiempo: financiamiento entre empresas cuya fuente de ingresos se desconoce. Transparencia de recursos entre empresas sin justificación aparente. Empresas inmobiliarias que utilizan la preventa de inmuebles, la mayoría con pagos de contado.
